2023年5月18日，凯龙高科技股份有限公司召开了2022年度股东大会及第四届董事会第一次会议，公司董事长臧志成，独立董事孙新卫、袁银男，董事潘海峰出席本次现场会议，独立董事胡改蓉，董事叶峻、李怀朝以通讯方式参会，公司律师、监事、高管列席了会议。

本次股东大会审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》 《2022年度公司董事会工作报告》 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等内容。

会议同意选举臧志成先生、潘海峰先生、袁银男先生、朱林先生、徐雁清先生、叶峻先生、李怀朝先生共7人为公司第四届董事会成员，任期三年，自2022年度股东大会审议通过后生效，其中袁银男先生、朱林先生、徐雁清先生为公司第四届董事会独立董事。

会上，公司管理层向各位董事汇报了公司过去一年的主业发展经营情况，并对公司未来发展布局做出了展望。参会董事听取了管理层的汇报，尽管2022年公司业绩下滑，但是董事们对公司目前所在细分行业的经营发展表达了信心，并对未来转型规划建言献策：公司要把握好新能源、新材料、新技术的发展，不断提升竞争力，保持竞争优势和行业龙头地位，积极拓展思路，加快现有业务转型升级。新一届董事将勤勉尽责、锐意进取、与凯龙高科一同进取，以好的业绩回报各位股东。

董事长臧志成先生对各位董事为公司发展提出的建议和做出的努力表示感谢。凯龙高科拥有良好的发展基础、研发基础，在各级领导的关心指导下，凯龙高科在股东们的共同支持下，在公司董事会的正确领导下，公司取得了非常大的进步与发展。希望新一届董事会能带领凯龙高科乘风破浪，勇往直前。

董事长臧志成先生自豪的说道，凯龙高科在行业深耕了22年，一直投身我国大气污染防治研究与产业化的最前沿，相继建成国内首个内燃机排放治理领域的国家级企业技术中心、国家认可实验室(CNAS)平台、国际一流的内燃机排气系统综合性能试验研究基地等，形成了国内唯一的排放治理完整产业链，为推动我国内燃机环保排放标准升级和大气污染治理做出了卓越贡献。他还提到，2022年是意义非凡的一年，虽然过去一年行业景气度不佳，但是，伴随中国经济的回暖复苏，凯龙各项业务也在逐步向好。汽车后处理产业是国家双碳政策的重要组成部分，产业面是向好的。与此同时，经济好转也促使我们快速转变，寻求新的发展契机，自我革新，迎接全新的发展。

至此，凯龙高科新一届董事会、监事会及经理层组建完成，为实现公司董事会、监事会、经理层有机衔接、科学治理、和谐运作奠定了坚实基础。未来，凯龙高科将以更加开阔的视野、更加务实的作风、更加主动的作为，抢抓发展新机遇，共创发展新篇章。